Een gestructureerde fraudezaak is aan het licht gekomen.
Met behulp van een expert ontdekt Claire een veel ernstiger realiteit:
- Meerdere verborgen accounts.
- Shellbedrijven werden gebruikt om geld over te maken.
- Een woning die deels is aangekocht met geld uit hun gezamenlijke vermogen.
In totaal werd er voor $412.000 aan huwelijksvermogen verplaatst, verborgen of gebruikt zonder haar toestemming.
Nog ernstiger is dat Patricia mede-eigenaar van het pand lijkt te zijn en direct betrokken is bij de financiële regeling.
Actie ondernemen
Claire heeft vervolgens een rechtszaak aangespannen op basis van:
- Financiële fraude.
- Het verbergen van bezittingen.
- Schending van huwelijkse verplichtingen.
De rekeningen worden bevroren, de activa worden onderzocht en het bewijsmateriaal wordt in de rechtbank gepresenteerd. De analyses worden gevalideerd en de verantwoordelijkheden worden vastgesteld.
Het vonnis luidt als volgt:
- Volledige terugbetaling van de verduisterde gelden.
- Het ontmantelen van de structuren die voor fraude werden gebruikt.
- Een billijke verdeling van de resterende activa.
Continue reading by clicking the button (Continue Reading »») below!